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Medida se adopta como parte de la investigación contra el expresidente peruano
El ex presidente peruano, Alejandro Tolero.
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó la realización de un allanamiento a las oficinas centrales del banco Scotiabank, en Sabana Norte, como parte de la investigación que se sigue al expresidente Alejandro Toledo Manrique.
Dicha medida tiene como objetivo ubicar información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito desmaterializados denominados “Scotiaflex”, así como el trámite a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos “Scotiaflex”; documentación relevante para el desarrollo de la investigación.
#FiscalíaCR confirma que dirige allanamiento en oficinas centrales de Scotiabank, en Sabana Sur, como parte de investigación contra expresidente peruano, Alejandro #Toledo. Más detalles aquí 📲: https://t.co/JshLi4G38D
— MinisterioPúblico CR (@FiscaliaCR) 21 de febrero de 2019
La Fiscalía de Costa Rica solicitó dicha información a la entidad bancaria en cuatro oportunidades durante el 2018, específicamente en los meses de mayo, junio, julio y diciembre, sin embargo, el banco se negó a facilitarla.
La solicitud se planteó una quinta vez en el pasado mes de enero, no obstante, la entidad envió información que no correspondía con lo que en reiteradas ocasiones se había solicitado, informó el Ministerio Público costarricense.
Además de Toledo, en el expediente, materia de investigación, figuran como imputados su suegra, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman.
Durante tres años y cinco meses, el caso contó con una desestimación, sin embargo, el 14 de noviembre del 2017, la fiscal general, Emilia Navas Aparicio, ordenó la reapertura de la causa, pues requería de mayor análisis y la realización de diligencias de investigación que se habían omitido.
Las diligencias se encuentran en desarrollo y, tras su finalización, la Fiscalía procederá a analizar la evidencia encontrada.
(FIN)CVC
Así Reportó: andina.pe
Publicado el 21 de Febrero 2019
